Polityka AML
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-04
Cel polityki
Cazeus stosuje procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z wymogami licencji Curacao eGaming. Celem jest wykrywanie nietypowych wzorców depozytów, wypłat i zachowania konta oraz ochrona legalnych graczy przed nadużyciami.
Monitoring transakcji
Systemy automatyczne i zespół compliance analizują częste wpłaty tuż przed wypłatą, strukturę „smurf” kont, użycie kart osób trzecich oraz skoki obrotu bez historii gry. Podejrzane operacje mogą zostać wstrzymane do wyjaśnienia źródła środków. Brak współpracy w terminie skutkuje zamknięciem konta.
Weryfikacja i dokumenty
Oprócz standardowego KYC operator może zażądać potwierdzenia dochodu, wyciągu bankowego lub wyjaśnienia źródła większych sum. Dokumenty przesyła się wyłącznie przez bezpieczne kanały wskazane przez support. Fałszywe dokumenty są zgłaszane zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Współpraca z organami
W przypadkach wymaganych prawem dane mogą zostać przekazane właściwym organom. Gracz nie jest informowany o działaniach, jeśli ujawnienie utrudniłoby postępowanie. Polityka jest okresowo przeglądana wraz z aktualizacją regulaminu.